به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اعلام رأی پرونده پولشویی و شرط‌بندی در گلستان/ محکومان برای اجرای حکم احضار شدند + اسامی

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۱۴۸۴

علیرضا مزیدی اظهارداشت: رای  پرونده به استناد تبصره ماده ۳۶ قانون مجازت اسلامی که انتشار نام افرادی که به خاطر فساد مالی بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان محکومیت قضایی دارند، الزامیست، اعلام می‌شود.

مزیدی افزود: در این پرونده ۱- آنه محمد کر فرزند قره بابت جرم پولشویی سازمان یافته به هجده میلیارد و ۷۴۷ میلیون و ۷۴۳ هزار تومان/ ۲- بهمن کوسلی فرزند نازگل بابت پولشویی سازمان یافته به مبلغ ۴۷ میلیارد و ۵۵۸ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۹۴ تومان /، ۳- ضیاءالدین خالدی فرزند عبدالقدیر بابت پولشویی سازمان یافته به میزان یک میلیارد و ۹۳۵ میلیون و ۴۶۴ هزار و ۱۸۹ تومان/، ۴- هادی کاملی فرزند محمدمهدی دایر بر پولشویی سازمان یافته به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۳۱۳ میلیون و ۸۲۶ میلیون و ۵۱۰ تومان، / ۵- رضا احمدی فرزند محمد دایر بر پولشویی به مبلغ سه میلیارد و ۷۲ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۹۵۳ تومان، / ۶- اسماعیل کفاش زبردست فرزند ابراهیم پولشویی سازمان یافته به جزای نقدی ۹ میلیارد و ۵۷۷ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۳۵۵ تومان /۷-قدیر مازندرانی فرزند صفی الله باب پولشویی سازمان یافته به ۴ میلیارد و ۲۴۸ میلیون و ۲۸۹ هزار و ۱۷۶ تومان/ و ۸- محمدصفا صانعی فرزند عبدالناصر دائر بر پولشویی سازمان یافته به جزای نقدی ۵ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۴۹۷ هزار تومان جزای نقدی محکوم شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متهمان این پرونده همه به ۲ سال حبس تعزیری هم محکوم شدند.

وی افزود: علاوه بر این، محکومان ۱- آنه محمد کر بابت جزای نقدی معادل وجه پولشویی به ۵۰۰ میلیون تومان و پرداخت ۷ میلیارد تومان جزای نقدی بدل از مصادره و ضبط اموال/ ۲- بهمن کوسلی از بابت جزای نقدی معادل وجه پولشویی به ۵۰۰ میلیون تومان و پرداخت ۱۰ میلیارد تومان جزای نقدی بدل از مصادره و ضبط اموال/، ۳- هادی کاملی از بابت جزای نقدی معادل وجه پولشویی به ۳۰۰ میلیون تومان و پرداخت سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدل از مصادره و ضبط اموال، / ۴- اسماعیل کفاش زبردست از باب جزای نقدی معادل وجه پولشویی به ۳۰۰ میلیون تومان و پرداخت ۳ میلیارد تومان جزای نقدی بدل از مصادره و ضبط اموال، / ۵- ضیاالدین خالدی از بابت جزای نقدی معادل پولشویی به ۱۰۰ میلیون تومان و پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از مصادره و ضبط اموال/ ۶- رضا احمدی از بابت جزای نقدی معادل وجه پولشویی به ۲۰۰ میلیون تومان و پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از مصادره و ضبط اموال/ ۷-قدیر مازندرانی از بابت جزای نقدی معادل وجه پولشویی به ۳۰۰ میلیون تومان و پرداخت ۳ میلیارد تومان جزای نقدی بدل از مصادره و ضبط اموال، / و ۸- محمدصفا صانعی از بابت جزای نقدی معادل وجه پولشویی به ۳۰۰ میلیون تومان و پرداخت ۲ میلیارد تومان بدل از مصادره و ضبط اموال محکوم شدند.

حسب دادنامه ۱۴۰۱۰۳۳۹۰۰۰۴۹۸۳۰۴۹ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، کلیه مجازات‌های تعزیری رضا احمدی، اسماعیل کفاش زبردست و هادی عاملی به میزان یک چهارم از مجازات‌های تعیین شده کسر و رای بقیه محکومان ابرام می‌گردد.

دادستان شهرستان ترکمن گفت: این افراد اعضای یک شبکه گسترده شرط بندی بودند که سال ۱۳۹۹ توسط سربازان گمنام امام زمان عج در اداره کل اطلاعات شناسایی و دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان گلستان گرگان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: حبس تعزیزی شبکه پولشویی پولشویی سازمان یافته ۵۰۰ میلیون تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۱۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد

علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی